46. Instituce by měly mít zavedené zásady a postupy, které zajistí, aby vyplacení úvěru probíhalo v …

Instituce by měly mít zavedené zásady a postupy, které zajistí, aby vyplacení úvěru probíhalo v souladu s rozhodnutím o úvěru a s úvěrovou smlouvou. Měly by také zajistit, aby byly prováděny náležité kontroly za účelem zjišťování, posuzování a řízení rizik praní peněz a financování terorismu a aby se vedly příslušné záznamy v souladu se širšími závazky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849. 4.3.2 Transakce s pákovým efektem

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.