46. Az intézményeknek olyan politikákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják …

Az intézményeknek olyan politikákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják, hogy a hitelek folyósítása a hi teldöntéssel és a hitelszerződéssel összhangban történik. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy megfelelő ellenőrzések legyenek érvényben a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, értékelése és kezelése érdekében, valamint, hogy megfelelő nyilvántartást vezessenek az intézmények (EU) 2015/849 irányelv szerinti szélesebb körű, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre irányuló kötelezettségeivel összhangban.

4.3.2 Tőkeáttételes ügyletek

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.