46. Institucije bi morale imeti vzpostavljene politike in postopke za zagotovitev, da se krediti …

Institucije bi morale imeti vzpostavljene politike in postopke za zagotovitev, da se krediti izplačajo v skladu z odločitvijo o kreditu in kreditno pogodbo. Zagotoviti bi morale tudi, da so vzpostavljeni ustrezni pregledi za prepoznavanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma ter da se vodijo ustrezne evidence, v skladu z obsežnejšimi obveznostmi glede preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma iz Direktive (EU) 2015/849.

4.3.2 Posli s finančnim vzvod om

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.