46. Inštitúcie by mali mať zavedené politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa vyplatenie úveru …

Inštitúcie by mali mať zavedené politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa vyplatenie úveru uskutočňovalo v súlade s rozhodnutím o poskytnutí úveru a zmluvou o úvere. Mali by takisto zabezpečiť, aby boli zavedené primerané kontroly na určovanie, posudzovanie a riadenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a aby sa evidovali príslušné záznamy v súlade so širšími povinnosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa smernice (EÚ) 2015/849. 4.3.2 Transakcie s využitím pákového efektu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.