46. Instytucje powinny posiadać zasady postępowania i procedury zapewniając e zgodność wypłaty …

Instytucje powinny posiadać zasady postępowania i procedury zapewniając e zgodność wypłaty kredytów z decyzją kredytową i umową kredyt u . Powinny również zapewniać, aby istniały stosowne środki kontroli umożliwiające rozpoznawanie i ocenę ryzyka ML/TF oraz zarządzanie takim ryzykiem, a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z szerszymi obowiązkami instytucji w zakresie AML/CFT przewidzianymi dyrektywą (UE) 2015/849.

4.3.2 Transakcje lewarowane

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.