46. Institutterne bør have etableret politikker og procedurer, der sikrer, at lån udbetales i …

Institutterne bør have etableret politikker og procedurer, der sikrer, at lån udbetales i overensstemmelse med kreditbeslutningen og låneaftalen. De bør også sikre, at de fornødne kontroller til at identificere, vurdere og styre risiciene for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er på plads, og at der føres de relevante fortegnelser i overensstemmelse med institutternes bredere forpligtelser til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849.

4.3.2 Gearede transaktioner

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.