46. Iestādēm ir jāievieš politika un procedūras, lai nodrošinātu, ka aizdevumu izmaksa notiek …

Iestādēm ir jāievieš politika un procedūras, lai nodrošinātu, ka aizdevumu izmaksa notiek saskaņā ar kredītlēmumu un aizdevuma līgumu. Tām ir arī jānodrošina, ka tiek veiktas pienācīgas pārbaudes, lai identificētu, izvērtētu un pārvaldītu ML/TF riskus, un ka tiek veikta attiecīga uzskaite saskaņā ar iestāžu plašākiem pienākumiem AML/CFT jomā saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

4.3.2 Darījumi ar aizņemtiem līdzekļiem ( leveraged transactions )

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.