46. Peaks olema kehtestatud põhimõtted ja kord, et laene väljastatakse kooskõlas laenuotsuse ja …

Peaks olema kehtestatud põhimõtted ja kord, et laene väljastatakse kooskõlas laenuotsuse ja laenulepinguga. Lisaks tuleks tagada, et on kehtestatud nõuetekohane kontroll rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja maandamiseks ning et dokumente säilitatakse kooskõlas krediidiasutuste ja investeerimisühingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega võitlemise laiemate kohustustega vastavalt direktiivile (EL) 2015/849.

4.3.2 Võimendusega tehingud

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.