46. Die Institute sollten über Strategien und Verfahren verfügen, die gewährleisten, dass die …

Die Institute sollten über Strategien und Verfahren verfügen, die gewährleisten, dass die Kreditauszahlung entsprechend der Kreditentscheidung und dem Darlehensvertrag erfolgt. Außerdem sollten sie gewährleisten, dass sie über angemessene Prüfungen verfügen, um Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen, zu bewerten und zu steuern, und dass diesbezügliche Aufzeichnungen geführt werden, wie es den umfassenden Verpflichtungen der Institute zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 entspricht.

4.3.2 Gehebelte Transaktionen

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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