34. Pokud není jmenován samostatný kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a …

Pokud není jmenován samostatný kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, měla by úvěrová nebo finanční instituce organizovat plnění úkolů kontrolora dodržování předpisů v této oblasti (viz níže oddíl 4.2.4 Úkoly a role kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ) buď prostřednictvím člena vedoucího orgánu, jak je uvedeno v oddíle 4.1.3, nebo pracovníka vrcholného vedení odpovědného za boj proti praní peněz a financování terorismu, jak je uvedeno v oddíle 4.1.4, nebo prostřednictvím outsourcingu provozních funkcí, jak je uvedeno v oddíle 4.2.6, případně kombinací předchozích možností.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.