34. Amennyiben nem neveznek ki külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt, a hitelintézetnek vagy a …

Amennyiben nem neveznek ki külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt, a hitelintézetnek vagy a pénzügyi intézménynek úgy kell megszerveznie az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatainak ellátását (lásd az alábbi, „ Az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatai és szerepe ” című 4.2.4. szakaszt ), hogy azt vagy a vezető testület 4.1.3. szakaszban említett tagja, vagy a 4.1.4. szakaszban említett AML/CFT -ért felelős vezető tisztviselő látja el, illetve a 4.2.6. szakaszban foglaltak szerint kiszervezik az operatív funkciókat, vagy pedig kombinálják az előző lehetőségeket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.