34. Jos erillistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten …

Jos erillistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovaa toimihenkilöä ei nimitetä, luotto- tai finanssilaitoksen olisi järjestettävä niin, että kyseisen toimihenkilön tehtävät (ks. jäljempänä jakso 4.2.4 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävät ja asema ) suorittaa joko jaksossa 4.1.3 tarkoitettu ylimmän hallintoelimen jäsen tai jaksossa 4.1.4 tarkoitettu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaava toimivaan johtoon kuuluva henkilö tai niistä huolehditaan ulkoistamalla operatiiviset tehtävät jaksossa 4.2.6 tarkoitetulla tavalla tai edeltävien vaihtoehtojen yhdistelmällä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.