34. Qualora non sia nominato un responsabile antiriciclaggio distinto, l’ente creditizio o …

Qualora non sia nominato un responsabile antiriciclaggio distinto, l’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe provvedere affinché i compiti del responsabile antiriciclaggio (cfr. più avanti la sezione 4.2.4 Compiti e ruolo del responsabile antiriciclaggio ) siano assolti dal membro dell’organo di gestione di cui alla sezione 4.1.3 o dall’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT di cui alla sezione 4.1.4, ovvero mediante esternalizzazione delle funzioni operative come indicato nella sezione 4.2.6, oppure mediante una combinazione di queste due opzioni.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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