34. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavat eraldi isikut ei määrata …

Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavat eraldi isikut ei määrata, peaks krediidi- või finantseerimisasutus korraldama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku ülesannete täitmise (vt allpool punkt 4.2.4 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveametniku ülesannete ja rolli kohta) kas punktis 4.1.3 osutatud juhtorgani liikme või punktis 4.1.4 osutatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava kõrgema juhi poolt, või tööülesannete edasiandmise korras, nagu on osutatud punktis 4.2.6, või eelmisi valikuid ühendades.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.