34. În cazul în care nu este numit un coordonator separat al funcției de conformitate în materie de …

În cazul în care nu este numit un coordonator separat al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, instituția de credit sau financiară trebuie să organizeze îndeplinirea sarcinilor coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (vezi secțiunea 4.2.4 de mai jos privind Sarcinile și rolul coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ) fie de către membrul organului de conducere, astfel cum se menționează în secțiunea 4.1.3, fie de către directorul executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel cum se menționează în secțiunea 4.1.4, fie prin externalizarea funcțiilor operaționale, astfel cum se menționează în secțiunea 4.2.6, sau printr - o combinare a opțiunilor anterioare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.