34. Hvis der ikke er udnævnt en særskilt AML/CFT-compliance officer, bør kredit- eller …

Hvis der ikke er udnævnt en særskilt AML/CFT-compliance officer, bør kredit- eller finansieringsinstituttet tilrettelægge arbejdet, så AML/CFT-compliance officerens opgaver (se afsnit 4.2.4 nedenfor om AML/CFT-compliance officerens opgaver og rolle) udføres enten af det medlem af ledelsesorganet, der er omhandlet i afsnit 4.1.3, eller af den øverste leder med ansvar for AML/CFT som omhandlet i afsnit 4.1.4, eller så de operationelle funktioner outsources som nævnt i afsnit 4.2.6 eller ved en kombination af de nævnte muligheder.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.