34. Indien er geen afzonderlijke AML/CFT-nalevingsfunctionaris wordt aangesteld, dient de …

Indien er geen afzonderlijke AML/CFT-nalevingsfunctionaris wordt aangesteld, dient de kredietinstelling of financiële instelling zijn/haar taken (zie onder paragraaf 4.2.4 over de taken en rol van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris) te laten uitvoeren door het in paragraaf 4.1.3 genoemde lid van het leidinggevend orgaan of de in paragraaf 4.1.4 genoemde senior manager verantwoordelijk voor AML/CFT, of operationele functies zoals bedoeld in paragraaf 4.2.6 uit te besteden, dan wel de uitvoering te organiseren aan de hand van een combinatie van voorgaande opties.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.