26. Obecný pokyn 9.17 se nahrazuje tímto: „9.17 Pokud banka na základě svého posouzení rizik praní …

Obecný pokyn 9.17 se nahrazuje tímto:

„9.17 Pokud banka na základě svého posouzení rizik praní peněz a financování terorismu provedeného v souladu s těmito obecnými pokyny zjistila, že úroveň rizika praní peněz a financování terorismu spojeného s obchodním vztahem je vysoká, měla by případně uplatnit opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovená v článku 18 směrnice (EU) 2015/849.“

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.