26. Orientarea 9.17 se înlocuiește cu următorul text: „9.17 În cazul în care o bancă a stabilit, pe …

Orientarea 9.17 se înlocuiește cu următorul text:

„9.17 În cazul în care o bancă a stabilit, pe baza evaluării riscului de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului efectuate în conformitate cu prezentul ghid, că nivelul riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat cu relația de afaceri este ridicat, aceasta trebuie să aplice măsurile sporite de precauție privind clientela prevăzute la articolul 18 din Directiva (UE) 2015/849, în mod corespunzător.”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.