26. Punkt 9.17 ersätts med följande: ”9.17 Om en bank på grundval av sin bedömning av …

Punkt 9.17 ersätts med följande:

”9.17 Om en bank på grundval av sin bedömning av riskexponering för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, utförd i enlighet med dessa riktlinjer, har fastställt att risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism är förhöjd för affärsförbindelsen i fråga, bör banken vidta de skärpta åtgärder för kundkännedom som anges i artikel 18 i direktiv (EU) 2015/849 enligt vad som är lämpligt.”

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.