26. Korvataan ohje 9.17 seuraavasti: ”9.17 Jos pankki on todennut näiden ohjeiden mukaisesti …

Korvataan ohje 9.17 seuraavasti:

”9.17 Jos pankki on todennut näiden ohjeiden mukaisesti tekemänsä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarvioinnin perusteella, että liikesuhteeseen liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on korkea, sen tulee tarvittaessa soveltaa direktiivin (EU) 2015/849 18 artiklassa säädettyjä tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä.”

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.