26. 9.17 gairė pakeičiama taip: „9.17 Jei bankas, remdamasis pagal šias gaires atliktu pinigų …

9.17 gairė pakeičiama taip:

„9.17 Jei bankas, remdamasis pagal šias gaires atliktu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimu, nustatė, kad su dalykiniais santykiais susijusios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygis yra aukštas, jis turėtų atitinkamai taikyti Direktyvos (ES) 2015/849 18 straipsnyje nustatytas sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemones.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.