26. Suunis 9.17 asendatakse järgmisega: „9.17 Kui pank on kooskõlas käesolevate suunistega …

Suunis 9.17 asendatakse järgmisega:

„9.17 Kui pank on kooskõlas käesolevate suunistega läbiviidud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihindamise põhjal kindlaks teinud, et ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on suur, peaks ta rakendama direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 18 sätestatud tugevdatud hoolsusmeetmeid, kui asjakohane.“

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.