+26. L’orientamento 9.17 è sostituito dal seguente: «9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla …
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26. L’orientamento 9.17 è sostituito dal seguente: «9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla …
L’orientamento 9.17 è sostituito dal seguente: «9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla base della valutazione del rischio di ML/TF effettuata in conformità dei presenti orientamenti, che il livello di rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo è alto, essa dovrebbe applicare opportunamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
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