26. Retningslinje 9.17 erstattes af følgende: "9.17 Hvis en bank har udført en …

Retningslinje 9.17 erstattes af følgende:

"9.17 Hvis en bank har udført en ML/TF-risikovurdering i overensstemmelse med disse retningslinjer og på grundlag heraf har fastslået, at den ML/TF-risiko, der er forbundet med forretningsforbindelsen, er høj, bør banken i fornødent omfang anvende de skærpede kundekendskabsprocedurer, der er fastsat i artikel 18 i direktiv (EU) 2015/849."

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.