28. Kdykoli jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikované účasti tvořeny kryptoaktivy nebo …

Kdykoli jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikované účasti tvořeny kryptoaktivy nebo kdykoli pocházejí ze směny kryptoaktiv za fiat měnu, měly by příslušné orgány kromě použití metodiky posuzování stanovené v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se podezření z praní peněz nebo financování terorismu rovněž určit:

• a. adresu distribuovaného registru, kterou používá navrhovaný nabyvatel, je - li převod kryptoaktiv registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv používaného navrhovaným nabyvatelem, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;
• b. číslo účtu kryptoaktiv používaného navrhovaným nabyvatelem, pokud převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii;
• c. pokud převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii a není proveden z účtu kryptoaktiv nebo na účet kryptoaktiv, jedinečný identifikátor transakce a
• d. případně poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy pro strany transakce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.