+28. Kui olulise osaluse omandamiseks vajalikud vahendid koosnevad krüptovaradest või kui need …

28. Kui olulise osaluse omandamiseks vajalikud vahendid koosnevad krüptovaradest või kui need …

Kui olulise osaluse omandamiseks vajalikud vahendid koosnevad krüptovaradest või kui need tulenevad krüptovarade usaldusrahaks vahetamisest, peaksid pädevad asutused lisaks Euroopa järelevalveasutuste ühiste suuniste II jaotise 3. peatüki 14. jaos sätestatud hindamismetoodika kohaldamisele tuvastama rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral ka järgmise:

  • a. kavandatava omandaja kasutatav hajusraamatu aadress, kui krüptovarade ülekanne registreeritakse hajusraamatu tehnoloogiat või muud sarnast kasutavas võrgus, ja kavandatava omandaja kasutatav krüptovarakonto number, kui selline konto on olemas ja seda kasutatakse tehingu töötlemiseks;
  • b. krüptovarakonto number, mida kavandatav omandaja kasutab, kui krüptovarade ülekanne ei ole registreeritud hajusraamatu tehnoloogiat või muud sarnast kasutavas võrgus;
  • c. kui krüptovarade ülekanne ei ole registreeritud hajusraamatu tehnoloogiat või muud sarnast tehnoloogiat kasutavas võrgus ja kui see ei toimu krüptovarakontolt või - kontole, siis tehingu kordumatu tunnuskood; ja
  • d. kui see on asjakohane, tehingu osapoolte krüptovarateenuse osutaja(d).

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.