28. Ikreiz, kad būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi sastāv no kriptoaktīviem vai kad …

Ikreiz, kad būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi sastāv no kriptoaktīviem vai kad tie tika iegūti no kriptoaktīvu apmaiņas bezseguma valūtā, kompetentā iestāde papildus novērtējuma metodikai, kas noteikta EUI kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā attiecībā uz aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, nosaka arī :

• a) sadalītās virsgrāmatas adresi, ko izmanto potenciālais ieguvējs, ja kriptoaktīvu nodošana tiek reģistrēta tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju , un potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja šāds konts pastāv un tika izmantots darījuma veikšanai ;
• b) potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja kriptoaktīvu pārvedums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju;
• c) ja kriptoaktīvu pārskaitījums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, un nav veikts no kriptoaktīva konta vai uz to, – unikāl o darījuma identifikatoru; un
• d) attiecīgā gadījumā – darījuma pušu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju( - s).

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.