28. Όταν τα κεφάλαια για την απόκτηση των ειδικών συμμετοχών αποτελούνται από κρυπτοστοιχεία ή όταν …

Όταν τα κεφάλαια για την απόκτηση των ειδικών συμμετοχών αποτελούνται από κρυπτοστοιχεία ή όταν προέρχονται από ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων με παραστατικό νόμισμα, οι αρμόδιες αρχές, επιπλέον της εφαρμογής της μεθοδολογίας αξιολόγησης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 3, τμήμα 14 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει επίσης να εντοπίζουν:

• α. τη διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος αποκτών, όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοια τεχνολογία, και τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος αποκτών, όταν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός και χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής·
• β. τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος αποκτών, όταν η μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοια τεχνολογία·
• γ. όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοια τεχνολογία και δεν πραγματοποιείται από ή προς λογαριασμό κρυπτοστοιχείων, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής· και
• δ. τον (τους) πάροχο (- ους) υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων των μερών της συναλλαγής, κατά περίπτωση.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.