28. W każdym przypadku, gdy środki pieniężne na nabycie znacznych pakietów akcji lub znacznych …

W każdym przypadku, gdy środki pieniężne na nabycie znacznych pakietów akcji lub znacznych udziałów składają się z kryptoaktywów lub pochodzą z wymiany kryptoaktywów na walutę fiat, właściwe organy, oprócz zastosowania metody oceny określonej w tytule II rozdział 3 sekcja 14 wspólnych wytycznych EUN dotyczących znacznych pakietów akcji, dot. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powinny również określić:

• a. adres rozproszonego rejestru wykorzystywany przez potencjalnego nabywcę, w przypadku gdy transfer kryptoaktywów jest rejestrowany w sieci wykorzystującej technologię rozproszonego rejestru lub podobną, oraz numer rachunku kryptoaktywów wykorzystywany przez potencjalnego nabywcę, w przypadku gdy taki rachunek istnieje i jest wykorzystywany do przetwarzania transakcji;
• b. numer rachunku kryptoaktywów używany przez potencjalnego nabywcę, w przypadku gdy transfer kryptoaktywów nie jest zarejestrowany w sieci z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii;
• c. w przypadku gdy transfer kryptoaktywów nie jest zarejestrowany w sieci wykorzystującej technologię rozproszonego rejestru lub podobną technologię i nie jest dokonywany z rachunku kryptoaktywów lub na ten rachunek, unikatowy identyfikator transakcji oraz
• d. dostawcę lub dostawców usług w zakresie kryptoaktywów stron transakcji, stosownie do przypadku.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.