+28. Kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili proizlaze …

28. Kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili proizlaze …

Kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili proizlaze iz razmjene kriptoimovine za fiducijarnu valutu, nadležna tijela, uz primjenu metodologije procjene iz glave II. poglavlja 3. odjeljka 14. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma, trebaju utvrditi i sljedeće:

  • a. adresu distribuiranog zapisa koju upotrebljava namjeravani stjecatelj, ako je prijenos kriptoimovine registriran na mreži koja upotrebljava tehnologiju distribuiranog zapisa ili sličnu tehnologiju, i broj računa kriptoimovine koji upotrebljava namjeravani stjecatelj, ako takav račun postoji i upotrebljava se za obradu transakcije
  • b. broj računa kriptoimovine koji upotrebljava namjeravani stjecatelj ako prijenos kriptoimovine nije registriran na mreži koja upotrebljava tehnologiju distribuiranog zapisa ili slično
  • c. ako prijenos kriptoimovine nije registriran na mreži koja upotrebljava tehnologiju distribuiranog zapisa ili sličnu tehnologiju i nije izvršen s računa kriptoimovine ili na račun kriptoimovine, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije i
  • d. prema potrebi, pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom stranaka koje sudjeluju u transakciji.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.