28. Vždy ak finančné prostriedky na nadobudnutie kvalifikovaných podielov pozostávajú z kryptoaktív …

Vždy ak finančné prostriedky na nadobudnutie kvalifikovaných podielov pozostávajú z kryptoaktív alebo vždy, keď pochádzajú z výmeny kryptoaktív za fiat peniaze, majú príslušné orgány okrem uplatnenia metodiky posudzovania stanovenej v hlave II kapitole 3 oddiele 14 spoločných usmernení ESA o kvalifikovaných podieloch pri podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu identifikovať aj:

• a. adresa distribuovanej databázy transakcií, ktorú používa navrhovaný nadobúdateľ, ak je prevod kryptoaktív registrovaný v sieti s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie, a číslo účtu kryptoaktív používané navrhovaným nadobúdateľom, ak takýto účet existuje a používa sa na spracovanie transakcie,
• b. číslo účtu kryptoaktív, ktoré používa navrhovaný nadobúdateľ, ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu distribuovanej databázy transakcií alebo podobnú technológiu,
• c. ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu distribuovanej databázy transakcií alebo podobnú technológiu a nie je uskutočnený z účtu kryptoaktív alebo na účet kryptoaktív, jedinečný identifikátor transakcie a
• d. poskytovateľa( - ov) služieb kryptoaktív účastníkov transakcie, ak je to vhodné.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.