28. Wanneer de middelen voor de verwerving van de gekwalificeerde deelnemingen bestaan uit …

Wanneer de middelen voor de verwerving van de gekwalificeerde deelnemingen bestaan uit cryptoactiva of wanneer zij afkomstig zijn van de omwisseling van cryptoactiva in fiduciaire valuta, dienen de bevoegde autoriteiten, naast de toepassing van de beoordelingsmethode die is vastgelegd in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 14 van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering, ook het volgende vast te stellen:

• a. het door de kandidaat-verwerver gebruikte distributed ledger-adres, wanneer een overdracht van cryptoactiva wordt geregistreerd op een netwerk dat gebruikmaakt van distributed ledger-technologie of een soortgelijke technologie, alsook het nummer van de door de kandidaat-verwerver gebruikte cryptoactivarekening, wanneer een dergelijke rekening bestaat en wordt gebruikt om de transactie te verwerken;
• b. het nummer van de cryptoactivarekening die door de kandidaat-verwerver wordt gebruikt, wanneer een overdracht van cryptoactiva niet wordt geregistreerd op een netwerk dat gebruikmaakt van distributed ledger-technologie of soortgelijke technologie;
• c. een unieke transactie-identificatiecode, wanneer een overdracht van cryptoactiva niet is geregistreerd op een netwerk met behulp van distributed ledger-technologie of soortgelijke technologie en niet is uitgevoerd van of naar een cryptoactivarekening; en
• d. de aanbieder(s) van cryptoactivadiensten van de partijen bij de transactie, voor zover van toepassing.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.