35. Poskytovatel PSP plátce nebo poskytovatel CASP původce by měl poskytnout: a) v případě …

Poskytovatel PSP plátce nebo poskytovatel CASP původce by měl poskytnout:

• a) v případě fyzických osob celá jména a příjmení klienta, jak jsou uvedena v dokladu totožnosti klienta nebo v elektronické identifikaci, která splňuje normy uvedené v článku 13 směrnice (EU) 2015/849, nebo, není - li ani jedno z nich z oprávněného důvodu k dispozici, dokumentaci v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA ke strategiím a kontrolám pro zajištění účinného řízení rizik praní peněz nebo financování terorismu při poskytování přístupu k finančním službám⁸ . Pokud existují technická omezení uvedená v odstavci 24, která brání předání jmen a příjmení klienta, měl by poskytovatel CASP původce uvést alespoň první křestní jméno a poslední příjmení;
• b) v případě právnických osob název, pod kterým je právnická osoba zapsána do rejstříku. Pokud existují technická omezení uvedená v odstavci 24, která brání předání úplného zapsaného právního názvu, měl by obchodní název předat poskytovatel CASP původce. Použité názvy společností by mělo být možné jednoznačně zpětně dohledat k právnické osobě a měly by odpovídat všem názvům zapsaným v úředních rejstřících;
• c) v případě převodů ze společného účtu, adresy nebo peněženky jména všech majitelů účtu, adresy nebo peněženky. Pokud existují technická omezení uvedená v odstavci 24, která brání předání všech jmen všech účastníků převodu, měl by poskytovatel CASP původce předat jméno majitele účtu, adresy nebo peněženky, který podává příkaz k převodu, nebo pokud to není možné, jméno majitele primárního účtu, adresy nebo peněženky.

4.4.3. Uvedení adresy plátce a původce, včetně názvu země, čísla úředního osobního dokladu a identifikačního čísla klienta nebo případně data a místa narození plátce v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) a čl. 14 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.