35. Maksajan PSP:n tai siirron toimeksiantajan CASP:in on annettava seuraavat tiedot: a) …

Maksajan PSP:n tai siirron toimeksiantajan CASP:in on annettava seuraavat tiedot:

• a) luonnollisten henkilöiden osalta asiakkaan täydellinen etu- ja sukunimi sellaisina kuin ne käyvät ilmi asiakkaan henkilötodistuksesta tai direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesta sähköisestä tunnistautumisesta tai, jos kumpaakaan ei ole perustellusta syystä saatavilla, asiakirjoista, jotka vastaavat EPV:n ohjeita toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin⁸ . Jos on olemassa 24 kohdassa tarkoitettuja teknisiä rajoituksia, jotka estävät asiakkaan nimen ja sukunimen toimittamisen, siirron toimeksiantajan CASP:n olisi annettava vähintään etu- ja sukunimi.
• b) Oikeushenkilöiden osalta nimi, jolla oikeushenkilö on rekisteröity. Jos on olemassa 24 kohdassa tarkoitettuja teknisiä rajoituksia, jotka estävät täydellisen rekisteröidyn virallisen nimen toimittamisen, siirron toimeksiantajana toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan pitäisi toimittaa kauppanimi. Kauppanimet on voitava jäljittää yksiselitteisesti oikeushenkilöön, ja niiden on vastattava virallisiin rekistereihin kirjattuja nimiä.
• c) yhteisestä tilistä, osoitteesta tai lompakosta tehtävien siirtojen osalta kaikkien tilin, osoitteen tai lompakon haltijoiden nimet. Jos on olemassa 24 kohdassa tarkoitettuja teknisiä rajoituksia, jotka estävät kaikkien siirron osapuolten kaikkien nimien toimittamisen, siirron toimeksiantajan CASP:n olisi toimitettava siirron käynnistävän tilin haltijan nimi, osoite tai lompakko tai, jos tämä ei ole mahdollista, ensisijainen tili, osoite tai lompakon haltijan nimi.

4.4.3. Maksajan ja siirron toimeksiantajan osoitteen antaminen, mukaan lukien maan nimi, virallisen henkilöasiakirjan numero ja asiakkaan tunnistenumero tai vaihtoehtoisesti maksajan syntymäaika ja -paikka, asetuksen (EU) 2023/1113 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

⁸ EBA/GL/2023/04

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.