35. Platiteljev pružatelj platnih usluga ili pošiljateljev pružatelj platnih usluga trebao bi …

Platiteljev pružatelj platnih usluga ili pošiljateljev pružatelj platnih usluga trebao bi dostaviti sljedeće:

• a) Za fizičke osobe, puna imena i prezimena stranke kako se pojavljuju u identifikacijskom dokumentu stranke ili u elektroničkoj identifikaciji koja je u skladu sa standardima iz članka 13. Direktive (EU) 2015/849 ili, ako nisu dostupni iz opravdanog razloga, dokumentaciju u skladu sa Smjernicama EBA - e o politikama i kontrolama za učinkovito upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma pri pružanju pristupa financijskim uslugama⁸ . Ako postoje tehnička ograničenja iz točke 24. koja sprečavaju prijenos imena i prezimena stranke, pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pošiljatelja treba sadržavati barem ime i prezime.
• b) Za pravne osobe, ime pod kojim je pravna osoba registrirana. Ako postoje tehnička ograničenja iz točke 24. koja sprječavaju prijenos potpunog registriranog pravnog naziva, pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom trebao bi navesti trgovački naziv. Upotrijebljeni trgovački nazivi trebaju se moći nedvosmisleno pratiti do pravne osobe i podudarati sa svim takvim nazivima zabilježenima u službenim registrima.
• c) Za prijenose sa zajedničkog računa, adrese ili novčanika, imena svih vlasnika računa, adrese ili novčanika. Ako postoje tehnička ograničenja iz točke 24. koja sprečavaju prijenos svih imena svih strana u prijenosu, pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom trebao bi poslati ime vlasnika računa, adrese ili novčanika koji pokreće prijenos ili, ako to nije moguće, glavnog računa, adrese ili vlasnika novčanika.

4.4.3. Navođenje adrese platitelja i pošiljatelja, uključujući naziv zemlje, službeni broj osobnog dokumenta i identifikacijski broj stranke ili, alternativno, datum i mjesto rođenja platitelja u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) i člankom 14. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava i kriptoimovine

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.