35. Il- PSP tal - pagatur jew il - CASP tal - oriġinatur jenħtieġ li jipprovdi dan li ġej: a) Għall …

Il- PSP tal - pagatur jew il - CASP tal - oriġinatur jenħtieġ li jipprovdi dan li ġej:

• a) Għall - persuni fiżiċi, l - ismijiet sħaħ u l - kunjomijiet tal - konsumatur kif jidhru fid - dokument tal - identità tal - klijent, jew fl - identifikazzjoni elettronika li tikkonforma mal - istandards fl - Artikolu 13 tad - Direttiva (UE) 2015/849, jew, jekk ma tkunx disponibbli għal raġuni leġittima, dokumentazzjoni f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar politiki u kontrolli għall - ġestjoni effettiva tar -riskji tal- ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jiġi pprovdut aċċess għas - servizzi finanzjarji⁸ . Meta jkunu jeżistu limitazzjonijiet tekniċi kif imsemmi fil - paragrafu 24 li jipprevjenu t - trażmissjoni tal- ismijiet u l - kunjomijiet tal - konsumatur, is - CASP tal - oriġinatur jenħtieġ li, bħala minimu, jinkludi l - isem u l - aħħar kunjom.
• b) Għall - persuni ġuridiċi, l - isem li taħtu hija rreġistrata l - persuna ġuridika. Meta jkunu jeżistu limitazzjonijiet tekniċi kif imsemmi fil - paragrafu 24 li jipprevjenu t - trażmissjoni tal- isem legali rreġistrat sħiħ, is - CASP tal - oriġinatur jenħtieġ li jittrażm etti l- isem kummerċjali. L - ismijiet kummerċjali użati jenħtieġ li jkunu jistgħu jiġu traċċati lura b’mod inekwivoku għall - persuna ġuridika u jaqblu ma’ kwalunkwe tali ismijiet irreġistrati fir - reġistri uffiċjali.
• c) Għal trasferimenti minn kont konġunt, indirizz jew kartiera, l - ismijiet tad -detenturi kollha tal - kont, l - indirizz jew il - kartiera. Meta jkunu jeżistu limitazzjonijiet tekniċi kif imsemmi fil - paragrafu 24 li jipprevjenu t - trażmissjoni tal - ismijiet kollha tal - partijiet kollha għat - trasferiment, is - CASP tal - oriġinatur jenħtieġ li jittrażmetti l - isem tad - detentur tal- kont, l - indirizz jew il - kartiera li jkun qed jagħti bidu għat - trasferiment, jew, fejn dan ma jkunx possibbli, il - kont primarju, l - indirizz jew id -detentur tal-kartiera.

4.4.3. Provvediment tal - indirizz tal - pagatur u tal - oriġinatur inkluż l - isem tal - pajjiż, in - numru tad- dokument personali uffiċjali, u n - numru ta’ identifikazzjoni tal - konsumatur jew, alternattivament, id - data u l - post tat - twelid tal -pagatur f’konformità mal - Artikolu 4(1), il - punt (c), u 14(1), il - punt (d), tar - Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.