35. Il PSP dell’ordinante o il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti: a) per …

Il PSP dell’ordinante o il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti:

• a) per quanto riguarda le persone fisiche, i nomi e i cognomi completi del cliente come appaiono nel suo documento d’identità o nei mezzi di identificazione elettronica di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 o, se sia gli uni che gli altri non sono disponibili per un motivo legittimo, la documentazione conforme agli Orientamenti dell’ABE sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (⁸ ). In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione dei nomi e cognomi del cliente, il CASP del cedente dovrebbe includere almeno il nome di battesimo e l’ultimo cognome;
• b) per quanto riguarda le persone giuridiche, il nome con cui la persona giuridica è registrata. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione della denominazione legale registrata completa, il CASP del cedente dovrebbe trasmettere il nome commerciale. I nomi commerciali utilizzati dovrebbero essere riconducibili inequivocabilmente alla persona giuridica e corrispondere a nomi di questo tipo iscritti nei registri ufficiali;
• c) per quanto concerne i trasferimenti da un conto, un indirizzo o un portafoglio congiunto, i nomi di tutti i titolari del conto, dell’indirizzo o del portafoglio. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione di tutti i nomi di tutte le parti del trasferimento, il CASP del cedente dovrebbe trasmettere il nome del titolare del conto, dell’indirizzo o del portafoglio che avvia il trasferimento o, qualora ciò non sia possibile, quello del titolare del conto primario, dell’indirizzo o del portafoglio.

4.4.3. Comunicazione dell’indirizzo dell’ordinante e del cedente, comprensivo del nome del paese, del numero del suo documento personale ufficiale e del suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, della data e del luogo di nascita dell’ordinante a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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