35. Betalerens PSP eller ordregiverens CASP bør levere følgende: a) For så vidt angår fysiske …

Betalerens PSP eller ordregiverens CASP bør levere følgende:

• a) For så vidt angår fysiske personer, kundens fulde navn, dvs. for- og efternavne, som de fremgår af kundens identitetspapirer eller af den elektroniske identifikation, der overholder standarderne i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849, eller, hvis ingen af disse er tilgængelige af en hvilken som helst legitim grund, dokumentation i henhold til EBA's retningslinjer for politikker og kontroller til effektiv styring af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (ML/TF), når der gives adgang til finansielle tjenesteydelser⁸ . I tilfælde af tekniske begrænsninger som omhandlet i punkt 24, der forhindrer videresendelsen af kundens fulde navn, bør ordregiverens CASP som minimum inkludere det første fornavn og det sidste efternavn.
• b) For så vidt angår juridiske personer, navnet, hvorunder den juridiske person er registreret. I tilfælde af tekniske begrænsninger som omhandlet i punkt 24, der forhindrer overførslen af det fulde registrerede juridiske navn, bør ordregiverens CASP videresende handelsnavnet. Anvendte handelsnavne bør utvetydigt kunne spores tilbage til den juridiske person og matche alle sådanne navne, der er indført i officielle registre.
• c) For så vidt angår overførsler fra en fælles konto, adresse eller elektronisk tegnebog, navnene på alle indehavere af kontoen, adressen eller den elektroniske tegnebog. I tilfælde af tekniske begrænsninger som omhandlet i punkt 24, der forhindrer, at alle navne på alle parter i overførslen kan videresendes, bør ordregiverens CASP videresende navnet på indehaveren af den konto, adresse eller elektroniske tegnebog, der initierer overførslen, eller, hvis dette ikke er muligt, navnet på indehaveren af den primære konto, adresse eller elektroniske tegnebog.

4.4.3. Angivelse af betalerens og ordregiverens adresse, herunder landets navn, officielle personlige dokumentnummer og kunde-ID-nummer eller, alternativt, betalerens fødselsdato og -sted i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 14, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.