35. Dostawca usług płatniczych płatnika lub dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący …

Dostawca usług płatniczych płatnika lub dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący inicjatora powinien przekazać następujące informacje:

• a) W przypadku osób fizycznych – pełne imiona i nazwiska klienta w formie, w jakiej widnieją w dokumencie tożsamości klienta lub w identyfikacji elektronicznej zgodnej z normami określonymi w art. 13 dyrektywy (UE) 2015/849, lub, jeśli żadna z tych informacji nie jest dostępna z uzasadnionego powodu, dokumentację zgodną z Wytycznymi w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnianiu dostępu do usług finansowych⁸ . W przypadku gdy istnieją ograniczenia techniczne,
• o których mowa w pkt 24, uniemożliwiające przekazanie imion i nazwisk klienta, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący inicjatora powinien podać co najmniej pierwsze imię i ostatni człon nazwiska.
• b) W przypadku osób prawnych – firma, pod którą dana osoba prawna jest zarejestrowana. W przypadku gdy istnieją ograniczenia techniczne, o których mowa w pkt 24, uniemożliwiające przekazanie pełnej zarejestrowanej nazwy prawnej, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący inicjatora powinien podać co najmniej nazwę handlową. Używane nazwy handlowe powinny być możliwe do jednoznacznego powiązania z daną osobą prawną i odpowiadać wszelkim takim nazwom zarejestrowanym w oficjalnych rejestrach.
• c) W przypadku transferów ze wspólnego rachunku, adresu lub portfela – imiona i nazwiska/nazwy wszystkich posiadaczy rachunku, adresu lub portfela. W przypadku gdy istnieją ograniczenia techniczne, o których mowa w pkt 24, uniemożliwiające przekazanie wszystkich imion i nazwisk/nazw wszystkich stron transferu, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący inicjatora powinien przekazać imię i nazwisko/nazwę posiadacza rachunku, adresu lub portfela, z którego zainicjowano transfer, lub, jeżeli nie jest to możliwe, posiadacza głównego rachunku, adresu lub portfela.

4.4.3. Przekazanie adresu płatnika i inicjatora, w tym nazwy państwa, numeru urzędowego dokumentu tożsamości oraz numeru identyfikacyjnego klienta lub, alternatywnie, daty i miejsca urodzenia płatnika zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) oraz art. 14 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.