+Článek 16 Zjišťování chybějících informací o původci nebo příjemci kryptoaktiv
---+Článek 16 1
---+Článek 16 2
---+Článek 16 3
---+Článek 16 4

Článek 16 Zjišťování chybějících informací o původci nebo příjemci kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 16 1

1.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv zavede účinné postupy, zahrnující tam, kde je to vhodné, sledování po převodech nebo během nich, ke zjišťování toho, zda jsou informace o původci a příjemci kryptoaktiv uvedené v čl. 14 odst. 1 a 2 zahrnuty do převodu kryptoaktiv nebo do převodu kryptoaktiv hromadným příkazem nebo jsou poskytnuty po něm.
Článek 16 2

2.   V případě převodu kryptoaktiv z nehostované adresy poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv získá a uchovává informace uvedené v čl. 14 odst. 1 a 2 a zajistí, aby mohl být převod kryptoaktiv individuálně identifikován.

Aniž jsou dotčena zvláštní opatření ke zmírnění rizika přijatá v souladu s článkem 19b směrnice (EU) 2015/849, přijme poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv v případě částky přesahující 1 000 EUR z nehostované adresy vhodná opatření k posouzení toho, zda je tato adresa vlastněna nebo ovládána příjemcem kryptoaktiv.
Článek 16 3

3.   Než zpřístupní kryptoaktiva příjemci kryptoaktiv, ověří poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv správnost informací o příjemci kryptoaktiv uvedených v čl. 14 odst. 2 na základě dokladů, údajů nebo informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje.
Článek 16 4

4.   Ověření uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku se považuje za provedené, pokud:

a)

byla totožnost příjemce kryptoaktiv ověřena v souladu s článkem 13 směrnice (EU) 2015/849 a informace získané při tomto ověření byly zachovány v souladu s článkem 40 uvedené směrnice;

b)

se na příjemce kryptoaktiv vztahuje čl. 14 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy