+Článok 16 Zistenie chýbajúcich údajov o pôvodcovi alebo prijímateľovi
---+Článok 16 1
---+Článok 16 2
---+Článok 16 3
---+Článok 16 4

Článok 16 Zistenie chýbajúcich údajov o pôvodcovi alebo prijímateľovi

-

1. Prehľad

,
Článok 16 1

1.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa vykonáva účinné postupy, náležitých prípadoch vrátane monitorovania po prevodoch alebo počas nich, s cieľom zistiť, či sú údaje o pôvodcovi a prijímateľovi uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 zahrnuté v prevode alebo hromadnom prevode kryptoaktív alebo či sú poskytnuté po takomto prevode.
Článok 16 2

2.   V prípade prevodu kryptoaktív zo samohosťovanej adresy poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa získava a uchováva údaje uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 a zabezpečuje, aby prevod kryptoaktív mohol byť individuálne identifikovaný.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné opatrenia na zmiernenie rizika prijaté v súlade s článkom 19b smernice (EÚ) 2015/849, v prípade prevodu sumy presahujúcej 1 000 EUR zo samohosťovanej adresy, poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa prijme primerané opatrenia na posúdenie, či túto adresu vlastní alebo kontroluje prijímateľ.
Článok 16 3

3.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa pred sprístupnením kryptoaktív prijímateľovi overuje správnosť údajov o prijímateľovi uvedených v článku 14 ods. 2 na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja.
Článok 16 4

4.   Overovanie uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa považuje za vykonané, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

totožnosť prijímateľa bola overená v súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 2015/849 a údaje získané na základe uvedeného overenia sa uchovávajú v súlade s článkom 40 uvedenej smernice;

b)

na prijímateľa sa vzťahuje článok 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy