+16 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen
---+16 artikla 1
---+16 artikla 2
---+16 artikla 3
---+16 artikla 4

16 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen

-

1. Yleiskatsaus

,
16 artikla 1

1.   Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa siirtojen jälkeinen tai niiden aikana tapahtuva valvonta, joiden avulla se havaitsee, sisältyvätkö 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevat tiedot kryptovarojen siirtoon tai eräsiirtoon tai seuraavatko ne tätä siirtoa tai eräsiirtoa.
16 artikla 2

2.   Kun on kyse kryptovarojen siirrosta isännöimättömästä osoitteesta, siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on hankittava ja säilytettävä 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja varmistettava, että kryptovarojen siirto voidaan tunnistaa yksilöllisesti.

Jos kyseessä on yli 1 000 euron siirto isännöimättömästä osoitteesta, siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen arvioimiseksi, onko kyseinen osoite siirronsaajan omistuksessa tai määräysvallassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2015/849 19 b artiklan mukaisten erityisten riskinhallintatoimenpiteiden soveltamista.
16 artikla 3

3.   Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on ennen kryptovarojen asettamista siirronsaajan käyttöön todennettava 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen siirronsaajaa koskevien tietojen oikeellisuus luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä saatujen asiakirjojen tai tietojen perusteella.
16 artikla 4

4.   Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun todentamisen katsotaan tulleen suoritetuksi, jos jompikumpi seuraavista täyttyy:

a)

siirronsaajan henkilöllisyys on todennettu direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan mukaisesti ja tämän todentamisen perusteella saatuja tietoja on säilytetty mainitun direktiivin 40 artiklan mukaisesti;

b)

siirronsaajaan sovelletaan direktiivin (EU) 2015/849 14 artiklan 5 kohtaa.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit