+16 straipsnis Trūkstamos informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją nustatymas
---+16 straipsnis 1
---+16 straipsnis 2
---+16 straipsnis 3
---+16 straipsnis 4

16 straipsnis Trūkstamos informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją nustatymas

-

1. Apžvalga

,
16 straipsnis 1

1.   Naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas įgyvendina veiksmingas procedūras, įskaitant, kai tinkama, stebėseną po pervedimų arba jų metu, kad galėtų nustatyti, ar 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija apie iniciatorių ir naudos gavėją yra įtraukta į kriptoturto pervedimą ar paketinį pervedimą arba yra pateikiama po jų.
16 straipsnis 2

2.   Tuo atveju, kai kriptoturtas pervedamas iš saviprieglobio adreso, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas gauna ir saugo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją ir užtikrina, kad kriptoturto pervedimą būtų galima atskirai identifikuoti.

Nedarant poveikio konkrečioms rizikos mažinimo priemonėms, kurių imtasi pagal Direktyvos (ES) 2015/849 19b straipsnį, pervedimo, kurio suma viršija 1 000 EUR, iš saviprieglobio adreso atveju naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas imasi tinkamų priemonių, kad įvertintų, ar tas adresas priklauso naudos gavėjui arba yra jo kontroliuojamas.
16 straipsnis 3

3.   Prieš pateikdamas kriptoturtą naudos gavėjui, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas patikrina, ar 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie naudos gavėją yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimis ar informacija, gautais iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.
16 straipsnis 4

4.   Patikrinimas, kaip nurodyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, laikomas atliktu, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

naudos gavėjo tapatybė buvo patikrinta pagal Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnį ir to patikrinimo metu gauta informacija buvo išsaugota pagal tos direktyvos 40 straipsnį arba

b)

naudos gavėjui taikoma Direktyvos (ES) 2015/849 14 straipsnio 5 dalis.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai