16. pants Pārliecināšanās, vai netrūkst informācijas par iniciatoru vai kriptoaktīvu saņēmēju

1.   Kriptoaktīvu saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs īsteno efektīvas procedūras, tostarp attiecīgā gadījumā uzraudzību pēc pārvedumu veikšanas vai to laikā, lai pārliecinātos, vai 14. panta 1. un 2. punktā minētā informācija par iniciatoru un kriptoaktīvu saņēmēju ir iekļauta kriptoaktīvu pārvedumā vai sērijveida pārvedumā vai tiek nosūtīta pēc tam.

2.   Ja kriptoaktīvi tiek pārvesti no pašuzturētas adreses, kriptoaktīvu saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs iegūst un glabā 14. panta 1. un 2. punktā minēto informāciju un nodrošina, ka kriptoaktīvu pārvedumu var identificēt individuāli.

Neskarot konkrētus riska mazināšanas pasākumus, kas veikti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 19.b pantu, ja pārvedums pārsniedz 1 000 EUR no pašuzturētas adreses, kriptoaktīvu saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs veic atbilstīgus pasākumus, lai izvērtētu, vai minētā adrese pieder kriptoaktīvu saņēmējam vai tas to kontrolē.

3.   Pirms kriptoaktīvi tiek darīti pieejami kriptoaktīvu saņēmējam, kriptoaktīvu saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs verificē, vai 14. panta 2. punktā minētā informācija par kriptoaktīvu saņēmēju ir precīza, balstoties uz dokumentiem, datiem vai informāciju, kas iegūta no uzticama un neatkarīga avota.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minēto verifikāciju uzskata par izpildītu, ja piemērojams viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem: