5. Tyto obecné pokyny stanoví kroky, které by měly úvěrové a finanční instituce učinit, jestliže …

Tyto obecné pokyny stanoví kroky, které by měly úvěrové a finanční instituce učinit, jestliže přijímají nebo revidují řešení pro splnění svých povinností podle čl. 13 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice (EU) 2015/849² za účelem provádění onboardingu nových klientů na dálku. Stanoví rovněž kroky, které by měly úvěrové a finanční instituce učinit, pokud se spoléhají na třetí strany v souladu s kapitolou I oddílu 4 směrnice (EU) 2015/849, a zásady, kontroly a postupy, které by měly zavést v souvislosti s hloubkovou kontrolou klienta uvedenou v čl. 8 odst. 3 a odst. 4 písm. a) směrnice (EU) 2015/849, pokud jsou opatření hloubkové kontroly klienta prováděná na dálku.

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/