5. In deze richtsnoeren worden de stappen beschreven die kredietinstellingen en financiële …

In deze richtsnoeren worden de stappen beschreven die kredietinstellingen en financiële instellingen nemen wanneer zij oplossingen voor de acceptatie van nieuwe cliënten op afstand vaststellen of toetsen om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van artikel 13, lid 1, punten a), b) en c), van Richtlijn (EU) 2015/849² . Ook worden de stappen omschreven die kredietinstellingen en financiële instellingen nemen wanneer zij een beroep doen op derden overeenkomstig hoofdstuk II, afdeling 4, van Richtlijn (EU) 2015/849, evenals de gedragslijnen, controlemaatregelen en procedures die kredietinstellingen en financiële instellingen invoeren met betrekking tot cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 8, lid 3 en lid 4, punt a), van Richtlijn (EU) 2015/849, wanneer de cliëntenonderzoeksmaatregelen op afstand worden uitgevoerd.

² Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/