5. Ovim smjernicama utvrđuju se koraci koje bi kreditne i financijske institucije trebale poduzeti …

Ovim smjernicama utvrđuju se koraci koje bi kreditne i financijske institucije trebale poduzeti pri usvajanju ili pregledu rješenja da bi ispunile svoje obveze prema članku 13. stavku 1. točkama (a),

• (b) i (c) Direktive (EU) 2015/849² za uvođenje novih stranaka na daljinu. Njima se također utvrđuju koraci koje bi kreditne i financijske institucije trebale poduzeti kada se oslanjaju na treće strane u skladu s poglavljem I., odjeljkom 4. Direktive (EU) 2015/849, te politike, kontrole i postupci koje bi kreditne i financijske institucije trebale uspostaviti u odnosu na dubinsku analizu stranke (CDD) kako je navedeno u članku 8. stavku 3. i stavku 4. točki (a) Direktive (EU) 2015/849 ako se mjere CDD - a provode na daljinu.

² Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/