5. Te smernice določajo korake, ki bi jih morale sprejeti kreditne in finančne institucije, ko …

Te smernice določajo korake, ki bi jih morale sprejeti kreditne in finančne institucije, ko sprejemajo ali pregledujejo rešitve za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 13(1) Direktive (EU) 2015/849² za sklepanje poslovnega razmerja z novimi strankami na daljavo. Določajo tudi korake, ki bi jih morale sprejeti kreditne in finančne institucije, v primeru, da se zanašajo na tretje osebe v skladu z oddelkom 4 poglavja II Direktive (EU) 2015/849, ter politike nadzora in postopke, ki bi jih morale kreditne in finančne institucije vzpostaviti v zvezi s skrbnim preverjanjem stranke (CDD), kot je navedeno v členu 8(3) in (4)(a) Direktive (EU) 2015/849, kadar se ukrepi za skrbno preverjanje strank izvajajo na daljavo.

² Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/