7. Data, der skal indsendes til ESA'ernes informationssystem, bør med hensyn til den pågældende …

Data, der skal indsendes til ESA'ernes informationssystem, bør med hensyn til den pågældende person af interesse omfatte:

7.1. fysisk person:

• a. fornavn(e)
• b. efternavn
• c. fødselsdato
• d. fødested
• e. eventuelle andre navne (herunder eventuelt fødenavn), som personen har brugt (aliasser) 7.2. juridisk person:
• a. den juridiske persons eller enheds juridiske navn (herunder forkortelse af retlig form)
• b. aliasser for den juridiske person
• c. identifikator for den juridiske enhed (LEI)
• d. hvis en LEI ikke findes, registreringsnummer, f.eks. fra et centralt register, et handelsregister, et virksomhedsregister eller et lignende offentligt register
• e. indregistreringsland (hovedkontor)

og med hensyn til den vurderende kompetente myndighed omfatte:

7.3. for en fysisk person og en juridisk person:

• a. data som angivet nedenfor:
• i. for så vidt angår data, der er tilføjet efter oprettelsen af ESA'ernes informationssystem: indlæsningsdatoen, jf. punkt 5
• ii. for så vidt angår historiske data, der er tilføjet til ESA'ernes informationssystem: relevant dato, der er tilgængelig for den kompetente myndighed (f.eks. dato for ansøgning/underretning, afgørelse, indtræden i funktion osv.)
• b. retsakten som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i oprettelsesforordningerne, i henhold til hvilken vurderingen blev udført
• c. eventuelt referencenummer på den sag, som den kompetente myndighed er i besiddelse af.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.